Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại thủ đô Manila, Philippines. Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Các đối tượng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trung tâm thương mại Double Dragon Plaza, toạ lạc tại trung Tâm thủ đô Manila,Philipines ẩn sau vỏ bọc hào nhoáng này là nơi ẩn náu của tổ chức lừa đảo đầu tư tiền ảo qua ứng dụng UNISAT

Toà nhà Uzume Building, tại Manila,Philipines,nơi ẩn náu của các đối tượng lừa đảo làm nhiệm vụ tiktok

Công an Hà Tĩnh làm việc với Cảnh sát Quốc gia Campuchia

Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Campuchia và Công an Hà Tĩnh tiến hành ký kết ,giao nhận các nghi phạm.

Ban chuyên án sử dụng áo pise theo từng màu để phân loại vai trò của các nghi phạm trong tổ chức lừa đảo

Toà nhà nơi các đối tượng dịch chuyển địa bàn hoạt động từ Philipines về Campuchia, được xây dựng kín cổng cao tường.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Hàng chục điện thoại là công cụ các đối tượng sử dụng để lừa đảo các nạn nhân

Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái) tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc. 

Hoàng Hồng Nhung (nữ) và Bùi Quang Minh trong nhánh lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok

Nhóm đối tượng cầm đầu 

Nhóm đối tượng nhân viên, trong vai các "doanh nhân thành đạt" trực tiếp lừa đảo nạn nhân người Việt

Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản Facebook, nuôi dưỡng hình ảnh lừa đảo, đến điều phối hoạt động nạp – rút tiền. Khi có người mới tham gia tổ chức này, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn cách tương tác với bị hại. Bộ phận "hậu đài" kiểm soát giao dịch, quyết định có cho bị hại rút tiền hay không. Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừa đảo quốc tế này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

CTV Đức Quang