Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và các nhân viên của một công ty kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình cơ quan Công an huyện Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh có trụ sở tại sô 110 Trần Phú, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 đến 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng làm đẹp.

Hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo này

Quá trình kinh doanh, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách liên hệ hỗ trợ hoàn tiền đối với khách hàng sử dụng sản phẩm không hiệu quả và yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ rồi chiếm đoạt.

Với phương thức trên, từ đầu năm 2022 đến nay các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước trong đó có bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, ước tính số tiền lừa đảo công ty đã chiếm đoạt là trên 100 tỷ đồng.

Công an huyện Thạch Hà đã phối hợp với các đơn vị liên quan huy động 80 cán bộ, chiến sĩ khám xét tại công ty và triệu tập làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại các loại, 42 máy tính, phong toả 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố 16 bị can và tạm giam 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý những người có liên quan theo quy định pháp luật.

CTV Hùng Cường, Nga Quý/HTTV