/

Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số

09:52 18/07/2024
32 lượt xem

Tiền kỹ thuật số đang được những kẻ rửa tiền sử dụng để che giấu nguồn gốc và sự luân chuyển của các dòng tiền bất hợp pháp. Thông tin này được công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis của Mỹ đưa ra trong báo cáo mới nhất về các xu hướng và cách thức rửa tiền mới.

Báo cáo cho biết tiền kỹ thuật số đang được tội phạm hoạt động bên ngoài mạng blockchain như buôn bán ma túy và lừa đảo sử dụng để rửa tiền.

Nguyên nhân là vì tiền kỹ thuật số có thể giao dịch “xuyên biên giới, gần như ngay lập tức và thường không tốn kém”.

Tội phạm rửa tiền kỹ thuật số gia tăng

Tập đoàn giao dịch chứng khoán London của Anh nhận định tình trạng tội phạm rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số gia tăng khi giá trị của đồng bitcoin tăng gần 55% từ đầu năm đến nay.

Những kẻ rửa tiền sử dụng nhiều cách thức khác nhau như dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số, cầu nối chuỗi chéo và giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số thực hiện qua nhiều ví khác nhau để che giấu dòng tiền.

Dữ liệu của Chainalysis cho thấy kể từ năm 2019, một lượng tiền kỹ thuật số trị giá gần 100 tỷ USD đã được chuyển từ các ví bị nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phi pháp sang các dịch vụ chuyển đổi tiền kỹ thuật số thành tiền tệ quốc gia.

Riêng năm 2022 ghi nhận lượng tiền kỹ thuật số được chuyển ở mức cao kỷ lục là 30 tỷ USD./.

Theo TTXVN

Xem thêm phản hồi...