Nhận tiền từ công ty để giúp khách hàng thực hiện thủ tục chứng minh tài chính khi đi du học hoặc du lịch, Quỳnh đã chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Như Quỳnh (39 tuổi, cư trú tại quận Hải Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Trần Như Quỳnh là cộng tác viên của Công ty CP CMTC Việt Nam, có trụ sở tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội. Công ty này chuyên về tư vấn đầu tư, hỗ trợ khách hàng trong việc xin VISA du học và du lịch.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Trần Như Quỳnh.

Theo hợp đồng làm việc với CMTC Việt Nam, Quỳnh được công ty chuyển tiền mặt, tiền qua tài khoản hoặc sổ tiết kiệm để hỗ trợ khách hàng làm thủ tục chứng minh tài chính (bằng cách mở sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư tài khoản ngân hàng) khi có nhu cầu đi du học, du lịch.

Sau khi thực hiện xong các thủ tục cho khách hàng, Quỳnh phải có trách nhiệm hoàn tất các giao dịch và trả lại tiền, sổ tiết kiệm cho công ty.

Tuy nhiên, lợi dụng vị trí công việc tại Công ty CMTC, vào đầu tháng 5/2024, Trần Như Quỳnh đã cung cấp thông tin giả về các khách hàng cần chứng minh tài chính để Công ty CMTC tin tưởng và chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, thay vì tiến hành các thủ tục tài chính như cam kết (do không có khách hàng thật), Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền đó để sử dụng cho mục đích cá nhân.

PV (Tổng Hợp)